【香港商報訊】據外電報道，應美國政府的要求，FTX創辦人兼前行政總裁弗里德當地時間12日在巴哈馬被捕，或將被引渡至美國。知情人士透露，弗里德所面臨的刑事指控包括電匯欺詐、共謀電匯欺詐、證券欺詐、共謀證券欺詐和洗錢。

據《今日美國》報道，美國聯邦檢察官威廉斯當天發出聲明，表示巴哈馬當局在美國政府的要求下，根據紐約檢察官辦公室提交的秘密起訴書逮捕了弗里德。巴哈馬政府表示，弗里德被捕是因為他的金融行為違反了美國法律，同時也違反了巴哈馬聯邦法律。巴哈馬政府稱，美國已經對弗里德提起刑事訴訟，並可能會要求引渡弗里德。

FTX大部分資產仍然失蹤

弗里德本應於13日在美國眾議院金融服務委員會聽證會上作證，眾議院金融服務委員會主席、加州民主黨人沃達斯對弗里德在這個事件節點被捕，表達了失望和驚訝。如果弗里德不能出席聽證會，很多重要的事情顯然無法落實。其中最關鍵的問題，可能就是FTX相當一部分資金的流向問題。

據FTX現任CEO雷克的聽證會證詞講稿顯示，FTX很大一部分資產仍然失蹤、被挪用或無法獲得。他也表示，重組團隊正在積極取證，力圖查明所有資產去向。

被控多項罪名 或終身監禁

媒體報道稱，在檢方的起訴書中，對弗里德的指控包括電匯欺詐、電匯欺詐陰謀、證券欺詐、證券欺詐陰謀和洗錢。有法律界人士表示，僅考慮電匯欺詐罪這一項，FTX這10億美元的資金缺口和眾多受害者，就將使弗里德面臨終身監禁且不可假釋。

但現階段，美國檢方必須確保能將弗里德從巴哈馬引渡回美國。美國前檢察官羅列圖在接受媒體時表示，他認為這一過程將持續很久，樂觀估計審判最早會在2023年底開始進行。但弗里德每天在推特等公眾平台自證其罪，讓案件變得容易了不少。

SEC指策劃欺詐持續多年

除了檢方對弗里德的多項欺詐指控外，美國證券交易委員會（SEC）也指控弗里德對投資者犯有欺詐罪，稱其策劃了一場持續多年的欺詐。訴狀稱：自2019年5月以來，FTX從股權投資者處籌資逾18億美元，其中來自美國的投資者約11億美元。

弗里德向投資者隱瞞了三件重要的事：將FTX 客戶的資金轉移到子公司Alameda，在FTX 平台上給予Alameda特殊待遇，包括為Alameda 提供幾乎無限的信貸額度，Alameda大量持有的估值偏高的非流動性資產（如FTX 的代幣FTT）。

百萬用戶血本無歸

FTX為全球第二大加密貨幣交易所，創辦FTX的弗里德現年30歲，曾因FTX賺進數十億身家，但先前爆出FTX和弗里德個人的獨立子公司Alameda財務狀況不穩定消息，令他的加密貨幣王國在短短8天內崩潰，更因此於11月申請破產。

據估計，事件導致全球超過100萬名FTX用戶的加密錢包被鎖，無法取回他們的資金，其中還不乏全球知名人物。